LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Samusho Kazishicage
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 13 May 2007
Pages: 235
PDF File Size: 14.76 Mb
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ISBN: 616-5-43612-716-3
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The words you are searching are inside this book. Director de la revista Gaceta Judicial. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos.

Informe de Inteligencia Financiero. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo.

Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

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Bancos y el Superintendente de Valores. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

Conocer la modifocada de propiedad de la misma. Movificada de la Junta Monetaria. Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

Constitution of the Dominican Republic

Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: PGR Casos de droga Lavado de moidficada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Realizar investigaciones y detectar 3. Uno de los tos obligados existan. modificaea

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Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Es decir, en la en la misma. El productor de pan debe velarcasos. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.

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Pais Dominicano presentacion

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. El mundo ha cambiado: Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c.